Como é do conhecimento geral a identificação de clientes associados a risco acrescido de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT) é uma das maiores preocupações das Instituições Financeiras, mas ainda há uma adoção limitada da Inteligência Artificial e do machine learning no combate ao Branqueamento de Capitais.
Supervisão quer IA para prevenir risco de branqueamento de capitais
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Os supervisores estão a concentrar-se na compreensão dos riscos e benefícios da adoção da IA e do machine learning, Já os supervisionados estão a trabalhar na implementação do regulamento DORA.
