A nova lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que foi publicada esta semana e entrará em vigor em setembro, é “bem intencionada e oportuna”, mas há receio de que possa revelar-se um passo “maior que a perna”. A conclusão é do Observatório Português de Compliance e Regulatório (OPCR), numa nota enviada ao Jornal Económico.
Nova lei de combate à lavagem de dinheiro é oportuna mas erra pela “ambição desenfreada”
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Observatório louva “avanço significativo no regime preventivo e repressivo da atividade criminosa, mas receia que o passo dado possa “ser maior que a perna”, dada a “abundância e imprecisão normativa”.
