A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma organização criminosa transnacional de branqueamento de capitais e de evasão fiscal, que tem como epicentro a zona de armazéns da Varziela, em Vila do Conde, mais conhecida como “Chinatown”. A Operação “Cash-a-lot” levou a sete detenções, entre as quais um empresário de origem chinesa, suspeito de ser o arquiteto da organização criminosa que em apenas 24 meses fez depósitos em numerário no montante superior a 141 milhões de euros e movimentou 209 milhões de euros através de uma “conta veículo”. Valores que a PJ suspeita serem apenas a ponta do iceberg de uma rede milionária com dezenas de contas bancárias de cidadãos nacionais (chamadas de contas mula), usadas para a lavagem de dinheiro.
Rede milionária de lavagem de dinheiro suportada em dezenas de contas de terceiros
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A PJ desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro na “Chinatown” da Varziela. Há sete detidos e 45 arguidos, a esmagadora maioria de portugueses de etnia cigana, suspeitos de cederem contas bancárias, a troco de comissões, num esquema para branquear capitais e ajudar a organização que geria a rede a permanecer indetetável.
