A Justiça está a apertar a prevenção e fiscalização às operações bancárias suspeitas de branqueamento. Em 2022 foram registadas 14.393 comunicações suspeitas ao departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que envolve mais de 160 milhões de euros. Mais 9% do que os 147 milhões de euros registados em 2021, segundo dados revelados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Em causa estão suspeitas de lavagem de dinheiro que teria sido obtido de forma ilícita ou iria financiar grupos terroristas.
Ministério Público bloqueia operações suspeitas com origem na Rússia
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Abertos 20 inquéritos, por violação de sanções, e já há arguidos. Tentaram camuflar 32 milhões de euros com recurso a passaportes de conveniência e compra de casas. No total, foram bloqueados 160 milhões por suspeitas de lavagem.
