O EuroBic alertou no início desta semana o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ para operações suspeitas referentes a transferências da Sonangol de 57,4 milhões de dólares (52 milhões de euros), realizadas há mais de três anos, para uma conta bancária no Emirates NBD, no Dubai, titulada pela Matter Business Solutions DMCC. Uma consultora que o banco português suspeita agora pertencer a Isabel dos Santos, após a investigação internacional ‘Luanda Leaks’ ter revelado, no domingo passado, mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que estarão na origem da fortuna da família, calculada em mais de dois mil milhões de euros.
EuroBic alerta PJ para operações suspeitas de Isabel dos Santos
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‘Luanda Leaks’ levou a comunicação à PJ e ao DCIAP de transferências de 52 milhões da Sonangol para o Dubai por suspeitas de branqueamento.
