Montepio, BNI Europa, o empresário José Guilherme e o filho, Paulo Guilherme, bem como o antigo presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, estão entre os principais alvos das buscas da PJ que foram levadas a cabo nesta quinta-feira, 16 de janeiro. O raide da justiça incidiu sobre bancos, empresas e clientes daquelas instituições para investigar crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada. Está a ser investigado o aumento de capital realizado em 2013 e origem dos fundos utilizados naquela aquisição pelos três maiores subscritores do fundo. PJ quer saber ainda se depois da saída de bolsa do Montepio, em 2017, o banco vale o valor registado.
PJ investiga créditos para aumento do capital do Montepio
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Justiça investiga aumento de capital do banco, em 2013, com créditos do banco e saída de bolsa do Montepio. PJ quer saber se o banco vale o valor registado.
