No final de 2016, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que se “encontra em investigação” uma denúncia feita pelo Banco de Portugal envolvendo movimentos que passaram pela Caixa Económica Montepio Geral (CEMG). Em causa estarão operações financeiras transfronteiriças entre Angola e Portugal e que não terão sido reportadas ao abrigo das regras de combate ao crime de branqueamento de capitais.
Denúncia do BdP deu origem a inquérito em 2015
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Operações com unidades de participação do Montepio deram origem a inquérito judicial. São investigadas suspeitas de branqueamento.
