Todos envolvem alegadas práticas de branqueamento de capitais, que parece ser um mecanismo essencial à prossecução de outros crimes mais graves. Nesse sentido, o Jornal Económico questionou vários especialistas no assunto sobre a eficácia do sistema de prevenção do branqueamento de capitais e a eventual necessidade de introduzir alterações legislativas.
Branqueamento de capitais: Como prevenir, detetar, combater
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“Operação Marquês”, “Operação Fizz”, “Operação O Negativo”, “Operação Labirinto”, o que têm em comum estes - e outros - casos de suspeitas de fraude e corrupção que estão a abalar Portugal?
